金(jīn)融界(jiè)5月7日(rì)消(xiāo)息 雪松系正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广(guǎng)州黄埔(pǔ)公(gōng)安”微信公众号消息，广州(zhōu)市公安局黄埔区分局(jú)依法对雪(xuě)松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有(yǒu)限公司(sī)等(děng)涉嫌非法吸收公(gōng)众存款立(lì)案(àn)查处。

　　根(gēn)据通(tōng)告(gào)，公安机关(guān)已对(duì)主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑事(shì)强制措(cuò)施(shī)；已依法提取相关涉案(àn)数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审(shěn)计(jì)；已(yǐ)对涉案相关资产予以查封、扣押(yā)、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案公司相关责(zé)任人员(yuán)主动配合(hé)调查，积(jī)极退(tuì)缴(jiǎo)违法所(suǒ)得。对于主(zhǔ)动投案(àn)、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可以依法从(cóng)轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中信(xìn)息(xī)有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某是不是雪松系实控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松(sōng)控股有(yǒu)多位核心(xīn)高(gāo)管被控制

　　日前雪松控股被爆(bào)有(yǒu)多(duō)位核心高(gāo)管被控制(zhì)，其中之一(yī)是曾任雪松控股副(fù)总裁(cái)的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董(dǒng)事陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还有多名原(yuán)高管、现高管与陈晖(huī)一同于半(bàn)年前(qián)被控制，其中包括(kuò)原(yuán)雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)副总裁(cái)、雪松控股二(èr)号(hào)人物(wù)林伟龙，以及曾(céng)在集团内主(zhǔ)管资金的头号(hào)人物谢少彬。日本人知道我们恨他们吗，日本认为中国强大吗p>

　　谢、林二(èr)人所(suǒ)涉案情(qíng)，一(yī)是(shì)涉众集(jí)资，二(èr)是过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还(hái)可能涉及集中交易雪松控股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情(qíng)人士向记者(zhě)透露，林伟龙(lóng)可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失(shī)败，导致雪松的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发(fā)布公告(gào)称，公(gōng)司董事陈(chén)晖失联。近(jìn)日(rì)，公司(sī)工作人员(yuán)多次(cì)通过(guò)电话、微信等方式(shì)与公司董事(shì)陈晖联系，均无法(fǎ)与其本(běn)人取(qǔ)得联系。公(gōng)司已向陈晖的(de)工作单位联系询问其现状，截(jié)至目前，公司尚未收到陈(chén)晖工(gōng)作单(dān)位的(de)回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披(pī)露日，公司(sī)董事(shì)会(huì)仍有8名董事(shì)正常履(lǚ)职。董(dǒng)事陈晖失联(lián)不会导致公司董事会(huì)成(chéng)员低(dī)于(yú)法定最(zuì)低人数(shù)，不会对公(gōng)司董事会的(de)运(yùn)作和公司的正常经(jīng)营产(chǎn)生影响，公(gōng)司的经(jīng)营(yíng)管理一(yī)切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪(xuě)松控股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)旗下有(yǒu)着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达(dá)等(děng)企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大(dà)举介(jiè)入金(jīn)融行业，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷(léi)结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿(yì)供应(yīng)链金融产品底层资产(chǎn)虚(xū)无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下(xià)销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投资人发(fā)行超(chāo)过350余只理财(cái)产(chǎn)品，总规(guī)模超过(guò)200亿元(yuán)。相(xiāng)关理财产品的底层资(zī)产涉嫌虚假“空(kōng)转”，日本人知道我们恨他们吗，日本认为中国强大吗并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集(jí)方、名义融资人，大(dà)多人去楼(lóu)空，投(tóu)资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集(jí)团旗下的雪松信托同样引起监(jiān)管部门的关注，目前公(gōng)安经侦专案(àn)组与(yǔ)银保监工作组正同步进行调查。据了(le)解(jiě)，江西(xī)省公安(ān)厅经侦总队已于2022年(nián)底成立专案组调(diào)查雪(xuě)松(sōng)信托(tuō)。与(yǔ)此同时(shí)，江西省(shěng)银保监局(jú)也成立了(le)工作组调查雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦(zhēn)专案组与银保监(jiān)工作(zuò)组(zǔ)均在调查(chá)雪松控股(gǔ)进驻之(zhī)后信托公司的(de)违法违规(guī)及潜在(zài)风险(xiǎn)情况。

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