金融界5月7日(rì)消息 雪松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依(yī)法(fǎ)对雪(xuě)松控股集(jí)团有(yǒu)限公(gōng)司下(xià)属的广东圆(yuán)方投资(zī)有(yǒu)限公司等(děng)涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款立案查处(chù)。

　　根据通告，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌疑(yí)人张某等人采(cǎi)取刑事强(qiáng)制措施；已依法(fǎ)提(tí)取(qǔ)相关涉案数据，并已委托专业机构进行独(dú)立鉴定和司法审计；已对涉案相(xiāng)关(guān)资(zī)产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安(ān)机关(guān)敦促涉案公司相(xiāng)关(guān)责(zé)任人员主动(dòng)配合(hé)调查，积极(jí)退缴违(wéi)法所(suǒ)得。对于主动投案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法从(cóng)轻处罚(fá)。

　　值得注(zhù)意的是，通(tōng)告中信息(xī)有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日(rì)前雪松控(kòng)股有多位核心高(gāo)管被控制

　　据第一财经报道(dào)，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集团有限公司(sī)高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖(huī)失(shī)联后，雪松控股还有多(duō)名原(yuán)高(gāo)管、现高(gāo)管与陈晖一同于半年前(qián)被(bèi)控制，其中包括原雪(xuě)松控股副总裁、雪(xuě)松(sōng)控股二(èr)号人物林伟(wěi)龙，以及曾在(zài)集团内主管资(zī)金的头(tóu)号(hào)人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案(àn)情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉及集中(zhōng)交易雪松(sōng)控(kòng)股旗下两(liǎng)家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达(dá)股(gǔ)票，知情人士(shì)向(xiàng)记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外(wài)高杠杆配资(zī)，交易失败(bài)，导致雪松的资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公(gōng)司工作人员(yuán)多次通(tōng)过电话(huà)、微信等方式与(yǔ)公司董(dǒng)事陈晖联(lián)系，均无法与其本人取得联系。公司已向(xiàng)陈晖的工作(zuò)单位联系询(xún)问(wèn)其现状，截至目(mù)前，公(gōng)司尚未收到陈(chén)晖工作单位的(de)回复，无法确定(dìng)陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法定(dìng)最低人数，不会对公司董事(shì)会的运作和公司的正常经营产生影响，公司的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松控(kòng)股，随着(zhe)公司(sī)发(fā)展壮大，巅(diān)峰时期的雪(xuě)松控股(gǔ)旗下有着上(shàng)市公司雪松(sōng)发展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为(wèi)“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起家于贸(mào)易融资(zī)，在企业规模的扩(kuò)大之(zhī)后，却因(yīn)贸然大举(jǔ)介(jiè)入金(jīn)融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品(pǐn)，最终无法偿(cháng)付债务(wù)，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证(zhèng)券时报》报(bào)道，指出雪松信(xìn)托(tuō)200亿供应链(liàn)金(jīn)融(róng)产品底层资产虚无，公司涉嫌自(zì)融(róng)。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗(qí)下销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资(zī)人发行超过350余只理(lǐ)财产(chǎn)品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产(chǎn)涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资(zī)金募集方、名义融(róng)资人，大多人去楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控股集(jí)团旗下的雪(xuě)松(sōng)信托同样引起监管部门的(de)关注，目前公安(ān)经侦专案组与银保(bǎo)监工作(zuò)组正(zhèng)同(tóng)步进行调查。据了解，江(jiāng)西省公安厅经侦总(zǒng)队(duì)已于2022年底成(chéng)立(lì)专案组调(diào)查雪松信(xìn)亲爱的让你㖭我下黑an style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>亲爱的让你㖭我下黑托(tuō)。与此同(tóng)时，江西省银保监局也(yě)成立(lì)了工作组调查雪(xuě)松(sōng)信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦专案组与银保监工作组均(jūn)在调查(chá)雪松控股进(jìn)驻之后信(xìn)托公司的违法(fǎ)违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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