金(jīn)融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午(wǔ)，“广州(zhōu)黄埔公安”微(wēi)信(xìn)公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪(xuě)松控股集团有限公司下属的广(guǎng)东圆方投(tóu)资有(yǒu)限(xiàn)公司等(děng)涉嫌非法吸(xī)收公(gōng)众存(cún)款立案查(chá)处(chù)。

　　根据通(tōng)告，公安(ān)机(jī)关已对主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某等人(rén)采取刑事强制(zhì)措施；已依法(fǎ)提(tí)取(qǔ)相关涉案数据(jù)，并已(yǐ)委托专业(yè)机构进行独立鉴定和(hé)司法审计；已对涉(shè)案相关资(zī)产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关(guān)责任(rèn)人员主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违(wéi)法(fǎ)所得(dé)。对于主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以(yǐ)依法从轻处(chù)罚。

　　值得(dé)注意的是(shì)，通(tōng)告中信息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控(kòng)人(rén)张(zhāng)劲尚不(bù)得而知(zhī)。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核(hé)心高管(guǎn)被控(kòng)制

　　日(rì)前雪松控(kòng)股被爆有(yǒu)多位核心高(gāo)管被控(kòng)制，其(qí)中之一是曾任雪松(sōng)控(kòng)股副总裁的(de)林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早前爆出雪松(sōng)控股集团有限公司(sī)高管、齐翔腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松(sōng)控股还有(yǒu)多名原高(gāo)管、现高管(guǎn)与(yǔ)陈晖一同于半(bàn)年(nián)前被控制，其中包括原(yuán)雪(xuě)松控股(gǔ)副(fù)总(zǒng)裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟龙，以及(jí)曾(céng)在集团内(nèi)主(zhǔ)管资金的头号(hào)人(rén)物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二(èr)是过手资金拿(ná)回扣。另(lìng)外，林(lín)伟龙(lóng)还可能涉及集中(zhōng)交易雪松控股旗(qí)下(xià)两家上市(shì)公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾(téng)达(dá)股(gǔ)票，知情人士向记者透露(lù)，林伟龙(lóng)可能涉及到使用场外高杠杆配(pèi)资，交易失败，导致雪松(sōng)的资金受到(dào)严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达(dá)发布公(gōng)告称，公司(sī)董事(shì)陈晖失联。近日，公司工作人员多次通(tōng)过电话、微信等方式(shì)与(yǔ)公(gōng)司(sī)董(dǒng)事陈晖联系，均无法与(yǔ)其本人取得联(lián)系。公司已向陈(chén)晖的工作单位联系(xì)询问其现(xiàn)状，截至(zhì)目前，公司尚未收到陈(chén)晖工作单位的回复，无法确定陈晖失(shī)联的具体原因(yīn)。截(jié)至本公告披露日，公(gōng)司(sī)董事会仍有8名董(dǒng)事正常(cháng)履职。董事陈晖失(shī)联不会导致公司董事会成员低(dī)于(yú)法定最低人(rén)数，不会对公司董事会的运(yùn)作和公(gōng)司(sī)的正(zhèng)常经(jīng)营产生影响，公司(sī)的经(jīng)营管(guǎn)理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年(nián)在广州创立雪松(sōng)控股，随着公司发展壮大，巅(diān)峰(fēng)时期的雪松控股(gǔ)旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成为(wèi)“中国嘉(jiā)能(néng)可(kě)”的雪松系(xì)起家于贸易融资，在企业规模的(de)扩大之后，却因贸(mào)然大举介(jiè)入金(jīn)融行(xíng)业金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名，举债(zhài)加杠杆，发理财(cái)产品，最(zuì)终无法偿付债务，迎来了暴(bào)雷(léi)结局。

　　2020年(nián)9月，《证(zhèng)券时(shí)报》报道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链金融产品底层资(zī)产(chǎn)虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过(guò)旗(qí)下销售团队(duì)金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投(tóu)资人发行(xíng)超过350余只(zhǐ)理财产品，总规模超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的底(dǐ)层资产涉嫌(xián)虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金(jīn)募(mù)集方、名义融资人，大多(duō)人去楼(lóu)空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松(sōng)控股集团旗下(xià)的雪松信(xìn)托同样引起监管部门的(de)关注，目前公安经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银(yín)保监工作组正同步进行调查。据了解，江西(xī)省公安厅经侦总队已于2022年底成立(lì)专案组调查雪松信托。与(yǔ)此(cǐ)同时，江西(xī)省银(yín)保监局也(yě)成立(lì)了工作组调查雪松(sōng)信托(tuō)。

　　知情人士(shì)透(tòu)露(lù)，公安经侦(zhēn)专(zhuān)案(àn)组与银保监工作组(zǔ)均在调(diào)查雪松控股进驻之后(hòu)信(xìn)托公司的(de)违法(fǎ)违(wéi)规及(jí)潜(qián)在(zài)风险情况。

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