金融界5月7日消息(xī) 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安(ān)”微信公(gōng)众号消息，广州市公安局黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控(kòng)股(gǔ)集团有(yǒu)限(xiàn)公司下属的广东圆(yuán)方投资有限公司等涉嫌(xián)非法吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告，公安机关(guān)已对主要犯罪嫌疑人(rén)张某等人采取(qǔ)刑(xíng)事强制措施(shī)；已依法提取相关涉案数据(jù)，并已(yǐ)委托(tuō)专业(yè)机构进(jìn)行独立鉴定(dìng)和司法(fǎ)审计；已对涉案(àn)相关资(zī)产(chǎn)予以查(chá)封、扣押、冻(dòng)结。公安机关(guān)敦(dūn)促涉案公司相关责(zé)任人员(yuán)主(zhǔ)动(dòng)配合调查，积极退缴违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃(zāng)退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意(yì)的是，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张(zhāng)某是(shì)不是雪(xuě)松系实(shí)控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松(sōng)控(kòng)股有多位(wèi)核心高管被控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多位核心(xīn)高管被控制，其中之一是曾任雪松控股副总(zǒng)裁的林伟(wěi)龙。

　　据(jù)第(dì)一(yī)财(cái)经报(bào)道(dào)，继稍(shāo)早(zǎo)前爆出雪松控股集团有(yǒu)限公(gōng)司高管、齐翔(xiáng)腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松控股还有(yǒu)多名原高(gāo)管(guǎn)、现高管与(yǔ)陈晖一(yī)同于半(bàn)年前被控(kòng)制，其中包括原雪松控股副(fù)总(zǒng)裁、雪(xuě)松控股(gǔ)二号人物林伟龙(lóng)，以(yǐ)及(jí)曾在(zài)集(jí)团内主管资(zī)金的头号人物(wù)谢少(shǎo)彬。

　　谢、林(lín)二人(rén)所涉案情，一(yī)是涉众集(jí)资，二(èr)是过手资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易(yì)雪(xuě)松(sōng)控股旗下两家上(shàng)市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票(piào)，知情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外(wài)高(gāo)杠(gāng)杆配资(zī)，交易失败，导致雪松(sōng)的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发(fā)布公告称，公司董事陈(chén)晖失联。近日，公司工作人员多次(cì)通(tōng)过电话、微信等方式与公司董事(shì)陈晖(huī)联(lián)系(xì)，均(jūn)无法与其本人取得(dé)联系。公司已向陈晖的工(gōng)作单位联系询(xún)问(wèn)其现状，截至目前(qián)，公(gōng)司尚未收到陈(chén)晖工作(zuò)单位的回复，无法确定陈晖(huī)失(shī)联(lián)的具体原因。截至本(běn)公告披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名董事正(zhèng)常(cháng)履职(zhí)。董事陈晖失联(lián)不会导致公司董事会成员(yuán)低于法定最(zuì)低人(rén)数，不(bù)会对(duì)公(gōng)司董事会的运作和公司的正(zhèng)常经(jīng)营产生影(yǐng)响，公司的(de)经营管(guǎn)理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲(jìn)，其于1997年(nián)在广州创立雪松(sōng)控股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅(diān)峰(fēng)时期的雪松控股旗下有着上市公司雪(xuě)松(sōng)发展、齐翔(xiáng)腾达(dá)等企业。梦想成为“中国嘉能可”的(de)雪松(sōng)系起家于贸易融(róng)资，在(zài)企(qǐ)业规模的(de)扩大之后(hòu)，却因贸然大举介入金融行业，举债加一个人去巴基斯坦安全吗，中国人去巴基斯坦安全不杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎(yíng)来了(le)暴雷(léi)结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指(zhǐ)出雪松(sōng)信托200亿(yì)供应链(liàn)金融产(chǎn)品底(dǐ)层资产虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人(rén)发行(xíng)超过350余只理财产品，总规模超(chāo)过(guò)200亿元。相关理财产(chǎn)品的底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而(ér)相关资(zī)金募集(jí)方、名义融资(zī)人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松(sōng)控股集团(tuán)旗下的(de)雪(xuě)松信托同样引起监管部门的关注，目前(qián)公安经侦专(zhuān)案(àn)组与银(yín)保监工作组正同步进(jìn)行调查。据了解，江西省公安(ān)厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成(chéng)立专案组调(diào)查雪(xuě)松信托。与(yǔ)此同时，江西省银保监局也成立了工作组调查雪(xuě)松信(xìn)托。

　　知情人士透露，公(gō一个人去巴基斯坦安全吗，中国人去巴基斯坦安全不ng)安(ān)经侦专案组与银保监(jiān)工作(zuò)组(zǔ)均在调查雪松控股进驻之后信托公司的违法(fǎ)违规及潜在风险情况。

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